北京顺鑫农业股份有限公司关于投资设立北京顺鑫国际电子商务有限公司的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外
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农 产 品17.82+0.331.89%顺鑫农业17.61-0.08-0.45%投资概述

　　1、为更好地利用和发挥北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）在现代规范化种养殖、精深加工、冷链物流、流通体系的资源、品牌、技术和管理等方面的优势，公司拟投资1,000万元设立北京顺鑫国际电子商务有限公司，采取基于安全、可追溯、标准化的B2B2C的电子商务模式，构建从“农田”到“餐桌”全程高效对接的农产品全产业链电子商务平台。

　　2、公司于2011年5月9日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资设立北京顺鑫国际电子商务有限公司》的议案。本次对外投资事项无需股东大会或政府有关部门批准。

　　3、本次投资事项不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　公司以自有货币资金1,000万元出资成立北京顺鑫国际电子商务有限公司，持股比例100%。

　　（二）标的公司基本情况

　　公司名称：北京顺鑫国际电子商务有限公司

　　公司住所：北京市顺义区国门商务区机场东路2号

　　法定代表人：王海峰

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：分装、批发、零售新鲜蔬菜、新鲜水果、杂粮、干果；批发、零售酒、糖、茶、包装牛奶、包装饮料、蛋、禽畜肉、定型包装食品、包装蜂蜜、包装调味品、食用油、水产品、定型包装速冻食品；批发、零售日用品、化妆品、五金交电、文化用品、工艺美术品；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌娱乐）；承办展览展示活动；代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术服务；经济贸易咨询。（最终以工商部门核定为准）

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资的目的在于发挥公司现有优势，构建全程高效对接的农产品全产业链电子商务平台，投资所需资金全部为公司自有资金。

　　本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。